Evasa IVA per 1,7 milioni di euro nel settore del commercio carburanti

Frosinone, 9 febbraio 2021 – Nel corso dell’attività di verifica per contrastare le frodi nel settore del commercio dei carburanti, i funzionari ADM di Frosinone (Reparto Antifrode e analisi dei rischi) hanno accertato una evasione IVA per 1,7 milioni di euro nei confronti di un’impresa con sede legale fittizia nella provincia di Frosinone. La società, mediante l’utilizzo di dichiarazioni di intento, emesse pur non avendo la necessaria qualifica di esportatore abituale, ha effettuato operazioni di acquisto senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Il legale rappresentante è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per il reato di infedele/omessa dichiarazione ai fini IVA, nonché occultamento delle scritture contabili.

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